加密货币是一个相对较新的投资市场。因此，许多人仍处于接受加密货币领域稳定性的过程中。Peter Schiff 等经典交易商品的坚定支持者和沃伦巴菲特等一些著名的投资大亨批评了 DeFi。
此外，投资者对区块链和加密货币内部运作的了解有限。因此，金融诈骗事件在加密货币市场上相当普遍。本文将向读者介绍所有类型的加密货币诈骗以及如何避免它们。
什么是加密货币骗局？
每个交易市场都有 50-50 次获利或亏损的机会。如果一个人投资于加密货币并最终造成损失，这并不意味着他/她被骗了。
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诈骗是有计划的金融陷阱，散户投资者被引诱失去他们的交易头寸并从市场上蒙受重大损失。在几十年的股票和商品交易历史中，金融诈骗已成为世界上每一项新技术的一部分。
诈骗者计划为毫无戒心的受害者设下陷阱。这些陷阱保证会损失目标的血汗钱，并帮助骗子从他人那里窃取。诈骗者使用心理操纵等策略，并利用受害者之间缺乏信息。
通过这种方式，他们可以用在短时间内赚取被动收入的虚假承诺来引诱人们。受市场投机影响的人最终没有做任何研究就购买了这些加密货币，并蒙受了巨大损失。
加密货币诈骗的类型
加密货币骗子和白领罪犯不像普通的小偷。他们经常想出精心设计的诈骗技巧，有时甚至可以骗过训练有素、经验最丰富的人。
因此，对于对加密货币交易感兴趣的人来说，提防以下提到的最常见类型的加密货币骗局很重要：
商业机会骗局
这些骗局是由对金融市场有相当了解的威胁行为者实施的。他们试图通过向人们发送投资机会电子邮件邀请来锁定目标人群。
他们还可能要求加密货币投资者通过投资他们的加密货币储备来获得公司股份或承诺盈利来为其业务融资。加密货币中最复杂的商业机会诈骗类型可能是 IDO 或 ICO。
如果投资者不小心，他们可能最终会将他们的加密货币储蓄投入一家不可靠的初创公司，或者只是从投资者那里窃取资金的幌子。
冒名顶替诈骗
冒名顶替诈骗是投资者利用社交媒体网站和其他在线社区的最常见方式之一。在这种类型的骗局中，威胁行为者可以使用名人和业内知名人士的虚假背书来宣传他们的骗局。
这些骗子可以制作假账户，冒充名人的真实身份。同时，影响者可能不知道诈骗者是否劫持了他们的身份来诱骗人们将钱投资于垃圾硬币或虚假投资选择。
在社交媒体时代，任何人都可以创建一个假角色，但投资者也可以轻松地检查诈骗者的说法是真实的还是捏造的。
敲诈勒索
在某些情况下，黑客可以登录个人或机构的个人账户。在这种情况下，黑客可以使用诸如特洛伊木马或其他恶意软件之类的侵入性软件来窃取企业客户的个人和敏感信息。
在大多数情况下，这些病毒可以通过电子邮件传播，公司的任何员工都可以打开并点击恶意链接，将病毒下载到整个网络。可以使用相同的病毒来针对个人。
然后黑客使用窃取的信息来讨价还价加密货币作为勒索钱财。Colonial Pipelines 和对洛杉矶医院的黑客攻击等事件是此类骗局的一些例子。
社交媒体推广骗局
社交媒体是一种信息来源，但它提供的信息可能并不总是真实的。然而，大多数人无法理解真假信息之间的区别。此外，黑客也有能力和自由在社交媒体网站上启动机器人。
这些机器人就像真实的人类账户一样，它们可以通过使用主题标签传播信息来推广骗局硬币。最终，其他交易知识微不足道的人将加入这一趋势。
此类诈骗代币在社交媒体上的传播很难遏制，因为大多数网站并不关心监控此类事件，只要它们增加用户参与度即可。投资者应避免依赖市场上的投机力量，并确保他们根据市场研究和分析做出交易决定。
免费赠品诈骗
免费赠品是一种相对较新的加密货币骗局，与假冒骗局非常相似。在这种方法中，威胁行为者可以冒充社交媒体影响者的个性，并邀请人们向他们发送加密货币，并承诺以双倍金额返还。
发送者和接收者之间没有关于交易所此类加密的保证或法律合约。然而，无法区分真假用户的人最终会上当受骗。因此，他们可能会遭受损失，黑客会在收到受害者的加密货币后消失。
在某些情况下，如果空投是由在市场上没有记录或商誉的不可靠企业提出的，则可以将其视为此类骗局。
虚假交易应用程序
有些虚假交易应用程序要么是独立的骗局，要么冒充其他品牌。当一个人去应用程序商店时，他们可能会看到一个新的交易应用程序，看起来像他们听说过的公司。
但是，上述应用程序的作者可能不那么可靠或原创。因此，投资者必须确保他们在下载之前检查应用程序的发行者，并确保它不是一个可能最终让他们的钱被浪费的骗局或陷阱。
装载机或装载机
Loader 或 Load-up 骗局是其他类型的危险骗局。在这种类型的骗局中，诈骗者使用心理方法说服受害者分享登录凭据。有时，可能会有来自随机帐户的电子邮件或消息要求用户共享他们的借用帐户凭据。
这些骗子还可以向用户承诺给他们更大的回报，以换取他们出租他们的账户。在某些情况下，他们可能会讲述一个关于丢失帐户的悲伤故事，并要求其他用户提供个人凭据以帮助他们摆脱困境。
事实上，投资者在任何情况下都不应与任何人分享他们的个人信息，如私钥或密码。
社会工程骗局/拉高出货
社会工程学是寻找加密货币交易者账户登录信息的最古老的方法之一。大多数数字货币包向投资者提供私钥组合和助记词，并承诺他们绝不会与任何人分享并将其存储在任何人无法触及的安全位置。
因此，不擅长黑客攻击的诈骗者可能会以个人为目标，以获取对数字钱包的私钥或其他登录凭证的访问权限。当这些骗子得偿所愿后，他们会利用私人信息尽快窃取加密货币储备，然后消失得无影无踪。
网络钓鱼诈骗
网络钓鱼是一种电子邮件黑客技术。网络钓鱼邮件经常被黑客用来伪装成真实的公司或个人。这些骗子的行为就像他们代表合法的企业或政府机构一样。
他们可以向用户索取个人信息，甚至胁迫他们透露与加密货币交易账户和钱包储备相关的个人信息。投资者必须使用有效的防病毒监控服务。
如发现可疑电邮，应联络相关公司或政府机构，询问有关诈骗电邮的内容。
就业诈骗
DeFi 阶层也存在就业诈骗。很多人都在找工作，有些骗子向这些绝望的人做出虚假的工作承诺，以换取金钱或加密货币。
在某些情况下，威胁行为者会强迫受害者访问他们的恶意网站，这些网站可能会窃取他们的密码和其他个人信息。
在大多数情况下，这些骗局会要求人们支付培训费用以开始一份新工作，以换取他们提交的质押品或保修准备金。然而，一旦受害者汇出这笔钱，骗子就会消失。
退出诈骗
退出骗局是一种在线欺诈商业模式，骗子要求用户付款。但是，他们不制造任何真正的产品或向用户提供任何真正的服务。
这些骗子可以通过在线服务甚至社交媒体网站联系受害者。他们将说服群众放弃他们的付款信息或提前发送付款，他们将在不交付订购的产品或服务的情况下窃取这些付款。
地毯拉手
Rug pulls 是一种加密货币骗局，在这种骗局中，代币或代币的发行者会在没有任何踪迹的情况下窃取其投资者的加密货币储备。以加密货币托管服务提供商为例，该提供商负责保管私钥。
企业主可以随时使用投资者的资金，并且可以将资金转移到任何地方。因此，投资者无法控制他们的资金，他们总是面临被骗出全部投资组合或储蓄的风险。
什么是加密货币地毯拉手？
地毯拉动是一种加密货币骗局，尽管数百万投资者的既得利益，开发商还是放弃了加密货币项目。它们可以与恶意行为者围绕加密货币进行投机并在市场上人为抬高其价格的拉高出货计划进行比较。
这意味着以高价购买炒作加密的加密货币投资者最终将蒙受巨大损失。
骗子可以将整个代币储备转换成另一种 DeFi 代币，并作为市场的主要代币持有者消失。在某些情况下，代币发行人可以通过将托管资金转移到单独的账户钱包中来逃跑。
他们甚至可以将大量的加密货币储备转换成其他大市值货币，如比特币和以太坊。与此同时，基础货币的巨大抛售压力可能会将其价格推至接近零的水平。
代币的流动性和价值消失了，买入炒作的投资者在他们的投资组合中留下了毫无价值的代币。
地毯拉手是如何发生的？
通过分解 Rug Pull 事件的每个阶段，投资者可以培养发现问题并解决问题的能力。在大多数情况下，Rug Pull 可能发生在流动资金矿池中。LP 是加密的去中心化储备，它允许加密货币企业维持健康的现金流水平和对投资者的需求。
换句话说，它是 DEX 平台的做市商，维护买卖订单，并根据需求和供应动态决定 DEX 中加密的价格。
将加密货币放入 LP 智能合约的投资者将获得奖励。另一方面，LP 服务提供商可以通过交易费用的形式赚取收入。任何 DeFi项目都可以根据其用户和市场需求在 LP 上注册新代币。
市场上也有一些模因币对投资者几乎没有实际用途。因此，一些加密货币仅根据其投机受欢迎程度就在 LP 上注册。
Rug Pull 的肇事者将通过购买一种新的、相对未知的加密的主要股份来进行。一旦他们获得了相当一部分的循环供应，他们将在几个去中心化的 LPs 中注册它。
下一阶段是围绕上述加密货币进行炒作，以便更多投资者开始购买它，并将价格推高至多个 新高。当投机者感觉到被炒作的价格已经达到顶峰时，他们会去找有限合伙人并开始将加密货币换成其他更可靠的货币。
散户投资者可能不会立即感受到这些变化。诈骗者可以小心地将他们的大量储备分成更小的部分，并将它们去中心化到许多 DEX 平台上。骗子仍然可以在一个小时内进行抛售掉期交易。
他们可以花时间将交易所后的货币发送到多个钱包地址。他们还可能使用清洗技术去除所有被骗货币的痕迹。
一旦 LP 的供应增加，Rug Pulled 货币的价格就会降至零。因此，有限合伙人和投资者最终蒙受了巨额损失。
如何发现加密货币地毯拉力？
投资者可以通过多种方式检测正在形成的 Rup Pull 的明显迹象。以下是投资者可以用来防止将资金投资于可能成为他们陷阱的货币的一些重要迹象：
高产
异常高收益的奖励是 Rug pull 的最大标志之一。具有长期计划的 DeFi 代币无法为其投资者提供令人难以置信的高收益回报。只有以增加尽可能多的质押头寸为目标的骗局项目才能提供不自然的高收益。
这些骗局代币无意发行任何收益，其唯一目标是尽可能地炒作价格并最终抛售货币。一些虚假项目可能提供高达 100% 的 APY，投资者必须不惜一切代价避免。
匿名创作者
匿名创建者意味着 DeFi项目的起源和意图不为人知。投资者对加密货币项目的透明度和安全性一无所知，这对投资者来说是一个危险信号。
理想情况下，DeFi项目应该是开源和许可的网络，以确保与该项目相关的所有活动都由其所有用户支配。
另一方面，投资者还必须检查这些 DeFi项目背后的开发者的背景和资质。
价格爆炸
加密的无机价格爆炸是即将到来的 Rug Pull 的明显迹象。如果一种加密的价格上涨完全基于市场炒作，那就意味着它随时都可能被愚弄。
合法的加密货币应该为其用户提供真正的实用性，而不是依赖于像 FOMO 这样的现象。
缺乏流动性锁定
可靠的 LP 确保加密货币股份的数量在给定时期内被锁定。这意味着任何恶意行为者都无法在没有警告的情况下清空大量 DeFi 代币。此外，与同类产品相比，LP 具有更高的稳定性。
结论
Rug pulls 是可怕的金融骗局，它们可能导致整个投资组合的损失，或者可能抹去大部分投资者价值。因此，投资者需要了解他们的作案手法，并采取一切必要的预防措施，不惜一切代价避免它们。
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